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足彩500万彩票网-湖南梦洁家纺股份有限公司第五届董事会第五次会议抉择布告
2019-05-15 22:05:02

  证券代码:002397 证券简称:梦洁股份布告编号:2019-030

  湖南梦洁家纺股份有限公司第五届董事会第五次会议抉择布告

  本公司及整体董事确保布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“股份公司”)第五届董事会第五次会议于2019年4月25日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号归纳楼4楼会议室举行,本次会议由公司董事长姜天武先生招集,会议告诉于2019年4月15日以专人投递、传真、电子邮件等方法送达给整体董事、监事和高档管理人员。应参加会议董事11人,实践参加会议董事11人。本次会议由董事长姜天武先生掌管,采纳现场表决的方法举行。股份公司监事及高档管理人员亦列席了本次会议。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规则。

  经与会董事仔细评论审议,本次会议以记名投票表决方法经过如下抉择:

  一、以11票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《股份公司2018年度董事会工作陈述》。陈述期内,公司董事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规标准运作并严厉依照股东大会的抉择和授权,仔细执行股东大会经过的各项抉择。独立董事向董事会递交了独立董事述职陈述,并将在2018年年度股东大会上进行述职。

  该计划须提交2018年年度股东大会审议经过。

  二、以11票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《股份公司2018年度总经理工作陈述》。

  三、以11票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《股份公司2018年年度陈述及其摘要》。2018年年度陈述全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2018年年度陈述摘要一起刊登于《证券时报》、《证券日报》。

  该计划须提交2018年年度股东大会审议经过。

  四、以11票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《股份公司2018年度内部操控点评陈述》。公司独立董事对该计划宣布的独立定见以及《股份公司2018年度内部操控点评陈述》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、以11票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《股份公司2足彩500万彩票网-湖南梦洁家纺股份有限公司第五届董事会第五次会议抉择布告018年度征集资金寄存及运用情况的专项陈述》。公司独立董事对此宣布的独立定见以及《股份公司2018年度征集资金寄存及运用情况的专项陈述》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、以11票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议汽车购置税经过了《股份公司2018年度财务决算陈述》。

  该计划须提交2018年年度股东大会审议经过。

  七、以11票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《股份公司2018年度赢利分配预案》。经本分世界管帐师事务所审计,2018年度完成兼并报表归属于母公司的净赢利84,382,709.37元,母公司完成税后赢利22,960,302.02元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规则提取10%的法定公积金2,296,030.20元,本年底母公司可供股东分配的赢利总额为296,991,894.37元。公司拟以未来施行分配计划时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购的股份(截止布告日,公司以会集竞价买卖方法累计回购9,376,915股。)为基数,向整体股东派送现金,每10股派人民币1.50元(含税)。本次赢利分配不送红股,不以公积金转增股本,未分配赢利结转今后年度分配。(未来股本变化后的估计分配总额不会超越财务报表上可供分配的规模。)

  到2018年12月31日,公司经过股票回购专用证券账户以会集竞价买卖方法累计回购股份数量为7,619,015股,付出的总金额为38,243,253.35元(不含买卖费用)。

  为了更好的回馈投资者,坚持公司赢利分配的连续性,统筹股东的即期利益和长远利益,增强投资者对公司的决心,公司实践操控人姜天武先生提议了本次赢利分配计划。本次赢利分配计划归纳考虑了正常运营以及未来开展的资金运用计划,本次分配计划的施行不会影响公司现有事务工作、继续运营及未来各项事务拓宽的资金需求。公司在曩昔12个月内未运用过征集资金弥补流动资金,未来12个月内没有运用征集资金弥补流动资金计划。

  独立董事宣布了独立定见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该计划须提交2018年年度股东大会审议经过。

  八、以11票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《股份公司关于续聘审计组织的计划》。续聘本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年审计组织。

  独立董事宣布了独立定见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该计划须提交2018年年度股东大会审议经过。

  九、以11票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《股份公司估计2019年度日常相关买卖的计划》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于估计2019年度日常相关买卖的布告》(2019-033)详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十、以11票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《股份公司2019年度董事、高档管理人员薪酬计划》。依据公司所在职业以及区域的薪酬水平,拟定2019年董事、高档管理人员薪酬计划为:

  公司董事长年度薪酬为30万元,按月发放;独立董事补贴为7万元,按年发放;其他董事,依据在公司担任相关职位,收取相应的岗位薪酬,采纳年薪制按月发放。

  公司高档管理人员,依据其所担任的职位,收取相应的岗位薪酬,采纳年薪制按月发放。

  董事、高档管理人员薪酬包括个人所得税,个人所得税由公司依据税法规则由公司一致代扣代缴。

  该计划须提交2018年年度股东大会审议经过。

  十一、以11票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《股份公司关于为全资子公司请求银行授信供给担保的计划》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于为全资子公司请求银行授信供给担保的布告》(2019-034)详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十二、以11票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《股份公司关于管帐方针改变的计划》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于管帐方针改变的布告》(2019-035)详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十三、以10票拥护、0票对立、0票放弃、1票逃避的表决成果审议经过了《股份公司关于回购刊出部分限制性股票的计划》。董事涂云华女士作为鼓励目标,逃避表决。《股份公司关于回购刊足彩500万彩票网-湖南梦洁家纺股份有限公司第五届董事会第五次会议抉择布告出部分限制性股票的布告》(2019-036)详见《证券时报》、《足彩500万彩票网-湖南梦洁家纺股份有限公司第五届董事会第五次会议抉择布告证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该计划须提交2018年年度股东大会审议经过。

  十四、以11票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《股份公司2019年一季度陈述》。2019年一季度陈述正文及全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2019年一季度陈述正文一起刊登于《证券时报》、《证券日报》。

  十五、以11票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《股份公司关于提请举行2018年年度股东大会的计划》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于举行2018年年度股东大会告诉》(2019-039)详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此布告。

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  董事会

  2019年4月27日

(责任编辑:DF118) 足彩500万彩票网-湖南梦洁家纺股份有限公司第五届董事会第五次会议抉择布告